Türkiye’de yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, İstanbul Kapalıçarşı merkezli olduğu belirtilen para aklama iddialarıyla ilgili 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu şüphelilerden 68’inin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında operasyonun, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi” ile “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına ilişkin yürütülen dosyalar çerçevesinde gerçekleştirilen dördüncü dalga çalışma olduğu belirtildi. Soruşturmanın, Kapalıçarşı ve “Venüs” dosyaları kapsamında “suçtan elde edilen varlıkların aklanmasının” önüne geçmeyi hedeflediği aktarıldı.
Forex, siber dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddiası
Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, şüphelilerin Forex bağlantılı düzenekler, siber dolandırıcılık yöntemleri ve yasa dışı çevrim içi bahis sitelerinden elde edilen parayı, çeşitli kanallarla yasal bankacılık sistemine soktuğu öne sürüldü.
Açıklamada, bu paraların:
- paravan şirketler üzerinden,
- kişilere ait banka hesapları aracılığıyla
sisteme entegre edildiği belirtildi. Sonraki aşamada ise söz konusu meblağların kripto para şirketlerine aktarıldığı ve ardından yurt dışına çıkarıldığı iddia edildi.
15 ilde eş zamanlı operasyon
Toplam 80 kişi için çıkarılan yakalama kararının ardından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların 15 ilde gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmaların yapıldığı iller şu şekilde sıralandı:
- İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye
- Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun
Araçlar, gayrimenkuller ve iş yerlerine el konuldu
Yetkililer, soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ile para transferini kolaylaştırdığı değerlendirilen şüphelilere ait olduğu belirtilen ve suç gelirinden kaynaklandığı düşünülen malvarlıklarına da el koydu.
El konulan varlıkların arasında:
- 28 araç
- 41 taşınmaz
- 11 konut
- 8 iş yeri
bulunduğu kaydedildi.
“Mali güvenliği korumak” vurgusu
Başsavcılık, soruşturmanın; finansal güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve olaya ilişkin örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla “geniş kapsamlı ve titiz” biçimde sürdürüldüğünü bildirdi.
